По материалам ФСБ полиция возбудила уголовное дело сразу по двум статьям.

По данным правоохранителей, группировка занималась незаконными банковскими операциями. Обналичивали деньги в особо крупном размере через сотни созданных фирм-однодневок. Фигуранты: двое жителей Твери – 40-летний Руфат Азимов и 38-летний Иса Джапаров.


«В качестве фиктивных учредителей злоумышленники подыскивали асоциальных лиц, которые за вознаграждение оформляли на своё имя юридические и банковские карты. За период деятельности преступного тандема установлено не менее 36 эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма ущерба, причинённого государству, сейчас устанавливается. В ходе обысков изъято ЭЦП, позволяющие дистанционно осуществлять финансовые операции, а также печати, сотовые телефоны, симкарты и ноутбуки», - отметила Мария Шабанова, заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тверской области.

По оперативным материалам тверского УФСБ сотрудниками полиции расследуется уголовное дело по двум статьям – неправомерный оборот средств платежей и незаконное образование юридического лица. В качестве меры пресечения для подозреваемых избран домашний арест.